Milyonlarca avroluk vergi kaçakçılığı ve kara para aklama şüphesiyle Almanya, İspanya ve İsviçre'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmanın merkezinde yedi ana şüpheli bulunuyor
ALMANYA'NIN Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde 5 Kasım Perşembe sabahı büyük çaplı bir kriminal operasyon gerçekleştirildi. Recklinghausen Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Almanya'nın yanı sıra İspanya ve İsviçre'de de eş zamanlı aramalar yapıldı.
Savcılık, polis ve NRW Mali Suçlarla Mücadele Dairesi'nin ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında 60'tan fazla adreste arama gerçekleştirildi. Operasyonun, organize şekilde vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve dış ticaret mevzuatına aykırılık şüpheleri üzerine başlatıldığı bildirildi.
YEDİ ANA ŞÜPHELİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında yedi ana şüpheli bulunuyor. Şüphelilerin uluslararası bağlantıları bulunan şirketler aracılığıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen paraları akladıkları ve haksız KDV ön vergi iadeleri aldıkları ileri sürülüyor.İlk belirlemelere göre kamu zararının çift haneli milyon avro seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
LÜKS ARAÇLARIN RUSYA2YA GÖNDERİLDİĞİ ŞÜPHESİ
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de lüks otomobillerin ihracatı oldu. Yetkililer, bazı lüks araçların mevcut yaptırımların aşılması amacıyla üçüncü ülkeler üzerinden Rusya'ya gönderilmiş olabileceğinden şüpheleniyor.
Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı ile çift haneli milyon avro değerinde mal varlığına el koyma kararlarının uygulandığı bildirildi. Polis ekiplerinin operasyonlarda özel birlikler, çevik kuvvet ve eğitimli köpeklerden de yararlandığı açıklandı.Soruşturma, Düsseldorf Savcılığı bünyesindeki Organize Suçların Takibi Merkezi (ZeOS NRW) tarafından yürütülüyor.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yetkililer, vergi gizliliği nedeniyle soruşturmaya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.Şüpheliler hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor. Hukuki süreç tamamlanıncaya kadar masumiyet karinesi geçerliliğini koruyor.
